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热点关注 银川警方破获特大跨境网络赌博诈骗案

2020年10月22日 08:45:39 来源: 宁夏日报

  为宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大,涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件

  10月21日,记者从银川市公安局公交通治安分局获悉,银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人21名。目前金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人,没收涉案房产5套、车辆8辆,没收违法所得1700余万元,并处罚金117万元,其余9名犯罪嫌疑人将移送起诉。

  2018年,银川警方接到群众举报称,有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现,犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”,发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏,鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注,频繁进行网络赌博活动,参赌人员经济损失惨重,有人自2016年以来在该网络平台参与赌博,输掉200多万元。

  警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现,该网络赌博诈骗平台规模巨大,在全国27个省市均发展有代理,涉及赌博人员3000余人,每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用“金字塔”型层级代理结构,以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大,公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。

  该案被公安部挂牌督办后,银川市公安局公共交通治安分局组建专案组,开展侦查工作。专案组从举报线索和网络赌博平台入手调查,先后多次前往北京、上海、浙江、广东等省市,调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次,逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资,掩饰赌资流向轨迹,最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式,将违法所得转移至香港、台湾地区及境外。为逃避打击,该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外,犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙,确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总代理及下级代理,组织网络赌博的7个犯罪团伙,并在五市公安机关的配合下,逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点。

  2019年3月28日,专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕,并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃,至2019年9月30日,该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。经查,自2016年以来,以曹某为首的网络赌博犯罪团伙,通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割,以发展次级代理的方式,在宁夏地区吸引参赌人员2000余人,涉案往来赌资数亿元。

  据银川市公安局公交通治安分局介绍,该案是宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大,涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件。(记者 智慧)

  

[责任编辑: 张洁龙 ]
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